Bạn có thể dùng Tor để thiết lập một ví Bitcoin ban đầu tại paxful.com hoặc
các website ví Bitcoin khác. Một số website môi giới giao dịch mà ở đó bạn
có thể mua Bitcoin với thẻ quà tặng trả trước, chẳng hạn như các thẻ quà
tặng Vanilla Visa và Vanilla MasterCard mà tôi đã đề cập trước đó. Nhược
điểm là bạn sẽ phải trả một khoản phí bảo hiểm rất lớn cho dịch vụ này, ít
nhất là 50%.
Paxful.com giống một trang đấu giá của eBay nơi bạn tìm thấy những người
bán Bitcoin – website này chỉ kết nối bạn với người mua và người bán.
Rõ ràng, để ẩn danh được, bạn phải trả một khoản phí cao. Để cung cấp
càng ít thông tin nhận dạng trong giao dịch, bạn càng phải trả nhiều tiền
hơn. Điều đó cũng hợp lý: những người bán Bitcoin đang mạo hiểm bằng
cách không xác minh danh tính của bạn. Tôi đã có lần mua Bitcoin để đổi
lấy thẻ quà tặng Vanilla Visa với mức phí 1,70 đô-la cho mỗi đô-la, tỉ lệ này
hơi thái quá nhưng cần thiết để đảm bảo tính ẩn danh.
Tôi đã nói rằng Bitcoin không phải là vô danh. Ví dụ, có một bản ghi rằng
tôi đã trao đổi một số thẻ quà tặng trả trước lấy Bitcoin. Một điều tra viên có
thể theo dấu Bitcoin của tôi ngược về các thẻ quà tặng.
Nhưng có nhiều cách để rửa Bitcoin, che khuất mọi liên kết ngược về tôi.
Rửa tiền là điều mà giới tội phạm thường xuyên thực hiện. Nó thường được
sử dụng trong buôn bán ma túy, nhưng nó cũng đóng một vai trò trong tội
phạm tài chính. Rửa tiền có nghĩa là bạn ngụy trang người sở hữu ban đầu,
thường bằng cách gửi tiền ra khỏi đất nước, cho nhiều ngân hàng ở những
quốc gia có luật riêng tư nghiêm ngặt. Bạn cũng có thể làm điều tương tự
với tiền ảo.
Có các dịch vụ trộn tiền, lấy Bitcoin từ nhiều nguồn khác nhau và kết hợp
lại – hay gọi là trộn – để ra kết quả là Bitcoin giữ nguyên giá trị của nó
nhưng mang dấu vết của rất nhiều chủ sở hữu. Điều này khiến người khác
sau này khó nói được chủ sở hữu nào đã thực hiện một giao dịch mua nào
đó. Nhưng bạn phải cực kỳ cẩn thận, bởi vì có hàng tỉ trò gian lận ngoài kia.
