BÍ MẬT TIỀN BẨN
1. Mossack Fonseca: Tâm điểm vụ rò rỉ
Vụ tiết lộ thông tin mật được gọi là “Hồ sơ Panama” này đã làm xáo
trộn cả thế giới. Tuy nhiên, ai đứng sau vụ này và với mục đích gì hiện
vẫn chỉ dừng ở phỏng đoán.
Nhìn từ xa, quang cảnh thủ đô Panama City rất ấn tượng. Hàng chục tòa
nhà chọc trời tọa lạc ven bờ biển Thái Bình Dương. Khi máy bay tới gần
Panama City, đập vào mắt bạn sẽ là hình ảnh các tàu chở container xếp
hàng chờ vào kênh đào Panama. Đâu đó ở khu vực giữa, ngay đằng sau các
tòa nhà chọc trời là quận tài chính và trụ sở của Công ty luật Mossack
Fonseca. Theo “Hồ sơ Panama”, công ty luật này không chỉ giúp các thủ
tướng, quốc vương và tổng thống che giấu tiền bạc mà còn cung cấp dịch
vụ cho cả giới độc tài, băng đảng ma túy, tổ chức mafia, những kẻ lừa đảo,
các tay buôn vũ khí…
Người sáng lập Mossack Fonseca là ông Jurgen Mossack 68 tuổi, ở
Panama thường được gọi là “người Đức”. Mossack và công ty luật của
mình đã bán các công ty bình phong ẩn danh trong gần 40 năm qua. Trong
nhiều trường hợp, họ cũng cung cấp luôn cả giám đốc “ma” cho các công
ty này với mục đích che giấu chủ sở hữu đứng đằng sau. Mossack Fonseca
là một trong những công ty luật lớn nhất thế giới cung cấp dịch vụ này và
đã trở thành tâm điểm của vụ rò rỉ “Hồ sơ Panama”.
Không phải tình cờ mà ông Mossack lại chọn Panama để mở công ty.
Nằm giữa Costa Rica và Colombia, quốc gia Trung Mỹ nhỏ bé này là nơi
có số lượng nhà cung cấp dịch vụ ở nước ngoài nhiều nhất thế giới. Sinh
năm 1948 tại Furth (Đức), gia đình ông Mossack dọn tới Panama từ đầu
những năm 1960. Ông học luật ở đây và sau khi tốt nghiệp thì làm việc cho
các công ty luật ở Panama và London trước khi thành lập Công ty luật
Jurgen Mossack ở Panama City năm 1977.
Dù chính trị ở Panama thời đó biến động lớn nhưng công ty của ông
Mossack vẫn ăn nên làm ra. Sau vài năm, “người Đức” đã có danh tiếng
