nhất định ở Panama. Ông này sống ở Altos de Golf, một khu vực giàu có ở
Panama City với các biệt thự san sát nhau. Ông Mossack ở trong một biệt
thự xa xỉ ẩn đằng sau một bức tường cao. Bên ngoài lúc nào cũng có những
chiếc xe SUV và limousine đắt tiền đậu dọc phố. Camera giám sát khách
viếng thăm từ mọi phía. Đó là còn chưa kể đến hàng rào điện, dây thép gai
để bảo vệ chủ nhân khỏi kẻ xâm nhập.
Mùa xuân năm 1986, Mossack đã hợp lực với Ramon Fonseca Mora,
một luật sư người Panama để cho ra đời Công ty Mossack Fonseca. Ông
Ramon Fonseca, hiện 64 tuổi, là một chính trị gia quan trọng ở Panama.
Ông đã làm cố vấn cho một số tổng thống, là Phó Chủ tịch đảng cầm quyền
Panamenista và là một thành viên trong nội các của Tổng thống đương
nhiệm Juan Varela.
Đóng tại quận tài chính ở Panama City, công ty của Mossack và Fonseca
được cho là có cách tiếp cận thoáng với luật lệ và quy tắc làm ăn. Mô hình
kinh doanh của Mossack Fonseca dựa trên một nguyên tắc đơn giản: Khách
hàng có thể sở hữu một công ty ẩn danh được thành lập với giá vỏn vẹn
1.000 USD. Nếu nộp thêm chi phí, Mossack Fonseca còn cung cấp cả giám
đốc “ma” cho công ty này để che giấu thân phận của người chủ thực sự. Từ
bên ngoài nhìn vào, không ai biết có hoạt động gì đang diễn ra bên trong
công ty đó. Các giám đốc “bù nhìn” có mỗi nhiệm vụ là ký các mẫu giấy
tờ, hợp đồng trắng mà không biết chữ ký của họ cũng như giấy tờ đó sẽ
được dùng để làm gì. Các chi tiết hợp đồng sau đó sẽ được điền vào số giấy
tờ này khi cần thiết.
Nhìn chung, việc sở hữu một công ty ở nước ngoài không phải là bất hợp
pháp. Trong thực tế, thiết lập một công ty ở nước ngoài có thể được coi là
một bước hợp lý để giao dịch làm ăn rộng hơn. Thế nhưng, khi xem xét
toàn bộ “Hồ sơ Panama”, người ta có thể thấy mục đích chính của công ty
này là che giấu danh tính chủ sở hữu thật của công ty ở nước ngoài.
Theo ông Igor Angelini, Chủ tịch Tổ chức Tình báo Tài chính của cảnh
sát châu Âu Europol, các công ty bình phong đóng một vai trò quan trọng
trong hoạt động rửa tiền quy mô lớn. Các công ty ở nước ngoài cũng
