Gói dịch vụ ly hôn
Kho dữ liệu khổng lồ “Hồ sơ Panama” mà tờ Süddeutsche Zeitung có
được và đang được các nhà báo toàn thế giới phân tích cho thấy Công ty
luật Mossack Fonseca cung cấp cả dịch vụ “che giấu” – một phần trong gói
ly hôn dành cho khách hàng. Các khách hàng giàu có, phần lớn là nam giới,
đã đề nghị các chuyên gia của Mossack Fonseca giúp họ giấu tiền khỏi các
bà vợ. Và các luật sư, cố vấn tại Mossack Fonseca vốn không e ngại các
vấn đề cá nhân đã giúp đỡ khách hàng một cách nhiệt thành.
Ở một mức độ nào đó, một vụ ly hôn không khác một vụ làm ăn buôn
bán là mấy. Thông thường các luật sư của bên vợ và bên chồng sẽ ngồi lại
với nhau để thảo các chi tiết tài chính. Nhưng giới siêu giàu thường tìm
cách ngăn chặn trường hợp này xảy ra từ trước thông qua việc ký kết các
hợp đồng hôn nhân hoặc thuê chuyên gia các công ty luật như Mossack
Fonseca để “hô biến” tài sản bằng cách đầu tư vào các tổ chức và các công
ty bình phong.
Các bức thư điện tử của nhân viên Mossack Fonseca trao đổi với khách
hàng cho thấy rõ ràng là công ty luật này giúp khách hàng thực hiện thủ
thuật tẩu tán tài sản trước ly hôn. Theo điều tra của Süddeutsche Zeitung,
một thư mà nhân viên Mossack Fonseca chi nhánh ở Luxembourg viết cho
đồng nghiệp có đoạn: “Vụ này chắc sẽ đơn giản với anh. Nhưng đừng dùng
kiến thức bao la của anh vì mục đích riêng nhé. Bây giờ có một người đàn
ông Hà Lan muốn bảo vệ một phần tài sản trước phản ứng phụ không mong
muốn của một vụ ly hôn (vốn đang hiện dần). Anh có đề xuất gì không?
Tôi có thể dùng một quỹ tín thác kiểu cũ để ngăn bà vợ tiếp cận số tài sản
này không?”.
Thỉnh thoảng cũng có vụ một bà vợ nào đó muốn giấu tiền khi sắp ly
hôn. Theo “Hồ sơ Panama”, Mossack Fonseca có một khách hàng là một
phụ nữ Peru muốn giấu chồng việc mình có tiền thừa kế. Bà này đã công
khai nói với các cố vấn tài chính của Mossack Fonseca rằng bà đã tẩu tán
tài sản trong các công ty bình phong.
