Công ty bình phong của giới tình báo
Ngoài những người tham gia vụ Iran-Contra, “Hồ sơ Panama” còn tiết lộ
một loạt tên tuổi trong thế giới tình báo sử dụng dịch vụ của Mossack
Fonseca gồm các cựu quan chức cấp cao thuộc cơ quan mật vụ của ít nhất
ba quốc gia là Saudi Arabia, Colombia và Rwanda. Đó là Sheikh Kamal
Adham – giám đốc tình báo đầu tiên của Saudi Arabia, người được một ủy
ban Thượng viện Mỹ coi là người liên lạc chính giữa CIA và toàn bộ khu
vực Trung Đông từ giữa những năm 1960 đến năm 1979. Ông Sheikh
Kamal Adham kiểm soát các công ty ở nước ngoài mà sau này có dính líu
tới một vụ bê bối ngân hàng Mỹ.
Khách hàng người Colombia là cựu giám đốc tình báo không quân
Ricardo Rubianogroot – người nắm cổ phiếu của một công ty logistic và
hàng không. Còn khách hàng người Rwanda là ông Emmanuel Ndahiro –
giám đốc tình báo của Tổng thống Rwanda Paul Kagame.
Trong số đó, ông Adham đã chết năm 1999. Ông Ndahiro không trả lời
đề nghị phỏng vấn. Còn công Rubianogroot xác nhận với ICIJ và Tổ chức
Báo chí Điều tra Colombia rằng ông ta chỉ là một cổ đông nhỏ trong công
ty West Tech Panama được thành lập để mua một công ty điện tử Mỹ vốn
đang bị vỡ nợ.
Việc các đặc vụ dùng công ty bình phong là điều dễ giải thích. Trong các
chiến dịch, họ cần có một bên thứ ba để che giấu danh tính thật của mình
và các bên có liên quan. Mossack Fonseca thường được các khách hàng đặc
vụ yêu cầu thành lập các công ty có cái tên rất James Bond như Goldfinger
(Ngón tay vàng), Skyfall (Tử địa Skyfall), Moonraker (Người đi tìm mặt
trăng), Spectre (Bóng ma) hay Blofeld (nhân vật phản diện trong các tập
phim James Bond).
Trong thực tế, các công ty bình phong của giới tình báo không chỉ có trụ
sở tại thiên đường thuế, mà có khi đóng ngay tại Mỹ. Một ví dụ gần đây là
mạng lưới 6 công ty Mỹ chuyên cung cấp các chuyến bay thuê, trong đó có
những cái tên như Aero Contractors Limited, Pegasus Technologies, hay
