Các công ty có liên quan
Mossack Fonseca đã quản lý một số lượng lớn các công ty trong những
năm qua, với con số các công ty đang hoạt động lên tới mức trên 80.000
trong năm 2009. Hơn 210.000 công ty tại 21 khu vực pháp lý offshore xuất
hiện trong các tập tin của Mossack Fonseca, hơn một nửa trong số đó đã
được kết hợp trong Quần đảo British Virgin và nhiều nơi khác, ở Panama,
Bahamas, Seychelles, Niue và Samoa. Qua nhiều năm, Mossack Fonseca
đã làm việc với khách hàng tại hơn 100 quốc gia, hầu hết các công ty đến
từ Hồng Kông, Thụy Sĩ, Anh, Luxembourg, Panama, và Cyprus. Mossack
Fonseca cũng đã làm việc với hơn 14.000 ngân hàng, công ty luật, những
người kết nối công ty và những người khác để thành lập các công ty, các
quỹ và các tập đoàn (trusts) cho các khách hàng. Hơn 500 ngân hàng đăng
ký gần 15.600 công ty vỏ bọc (nhiệm vụ chỉ chuyển tiền và tài sản) với
Mossack Fonseca với HSBC và những chi nhánh của nó tạo ra tổng cộng
hơn 2.300 công ty. Dexia (Luxembourg), J. Safra Sarasin (Luxembourg),
Credit Suisse (Channel Islands), và UBS (Thụy Sĩ) đã yêu cầu thành lập ít
nhất 500 công ty hộp thư cho khách hàng của họ.
