quyền tại Syria, và ra lệnh đóng băng tài khoản ngân hàng và cấm các công
ty của Mỹ thực hiện các hoạt động kinh doanh với Makhlouf. Từ 1998 ông
ta đã có công ty Polter Investments ở BVI và sau đó 3 công ty nữa Cara-
Corporation, Dorling International và Ramak Limited, được quản lý bởi
MossFon. Các công ty này được cho là hỗ trợ cho các thương vụ giao dịch
vũ khí, nguyên liệu dầu và gas “tiếp lửa”, gia tăng sự tàn khốc của cuộc nội
chiến tại Syria, mà xảy ra năm 2011. Chỉ từ tháng 5 năm 2011, khi liên
minh châu Âu cũng ra lệnh trừng phạt Makhlouf, các công ty bình phong
của ông ta mới từ từ vị đóng cửa. Ngoài Rami Makhlouf trong Tài liệu
Panama còn có tên 3 người anh em ông ta với hàng chục công ty vỏ bọc.
- Trung Quốc: Trong số các tên tuổi bị nghi vấn có anh rể của Tổng Bí
thư Tập Cận Bình, ông Đặng Gia Quý và con gái của cựu thủ tướng Lý
Bằng, Lý Tiểu Lâm. Hồ sơ cũng chỉ ra các công ty ở nước ngoài có liên
quan tới gia đình Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình.
Ngày 6 tháng 4, theo tường thuật mới của ICIJ có thêm con trai của Hồ
Diệu Bang, tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc từ 1982-87, có công ty
hộp thư từ 2003 ở BVJ. Ngoài ra còn có tài tử phim ảnh Jackie Chan cũng
có một công ty tương tự từ 2008. Ở Trung Quốc mở một công ty bình
phong tốn khoảng 1.000 Euro và mất chừng 2 tuần. Trong 34 văn phòng
của MossFon ở khắp thế giới, nếu tính thêm một văn phòng ở Hồng Kông,
ở Trung Quốc có tổng cộng 8 văn phòng. Tổng cộng khách hàng Trung
Quốc có 40 ngàn công ty ma được quản lý bởi MossFon.
- Vương quốc Anh: Trong số những người dính líu có cả người cha quá
cố của thủ tướng Anh David Cameron. Ian Cameron thuộc về nhóm tài
chính, những người mà giúp đỡ những người giàu tránh trả thuế bằng cách
mở quỹ đầu tư Blairmore tại Bahamas cũn cũng được quản lý bởi Mossack
Fonseca. Ian Cameron là 1 trong 5 nhà giám đốc quỹ người Anh, tuy nhiên
quỹ này lại có thêm 6 giám đốc từ Thụy Sĩ cho nên họ không phải trả một
cắc thuế tại Anh. Có nghi vấn là 6 giám đốc sau chỉ là bù nhìn, vì mọi việc
quan trọng đều được quyết định ở Anh. Mọi việc tuy hợp pháp, nhưng
không ngay thẳng. Trong số những khách hàng của quỹ này là ban nhạc
