Trả lời về việc việc thiếu vắng các cá nhân Mỹ tại các tài liệu, biên tập
viên của tờ Süddeutsche Zeitung cho biết: “Hãy chờ xem những gì sẽ xảy
ra sắp tới.”
Theo ông Eoin Higgins và tờ báo The New Yorker, Thỏa hiệp thương
mại tự do Panama (Panama Free Trade Agreement) buộc Panama phải đưa
thông tin cho nhà cầm quyền Hoa kỳ về chủ công ty, các quỹ và các cá
nhân, đó là lý do tại sao có rất ít tên người Hoa Kỳ trong tài liệu.
- Nga: Theo tờ Guardian, tên của Vladimir Putin “không xuất hiện trong
bất kỳ các hồ sơ nào”, nhưng có một báo cáo dài được công bố về những
người bạn của ông trong danh sách.
Đó là Sergei Roldugin, có lẽ là bạn thân nhất của Putin và là cha đỡ đầu
của con gái đầu của ông ta. Theo báo “Guardian” Roldugin quản lý nhiều
công ty chỉ có hộp thư với tài sản trên 100 triệu Dollar. Jurij Kowaltschuk,
tổng giám đốc ngân hàng Rossija, đã chuyển cả tỷ Dollar vào công ty trốn
thuế Sandalwood Continental, tiền từ đó được cho mượn ở Nga với tiền lời
rất cao. Tiền kiếm được chuyển vào nhà băng ở Thụy Sĩ. Gennadij
Timtschenko, một doanh nhân mua bán dầu hỏa, bạn Putin từ 30 năm nay.
Arkady và Boris Rotenberg, bạn của Putin từ thời thơ ấu và hiện là tỷ phú
xây cất. Qua đó, những người này đã bí mật tuồn khoản tiền khoảng 2 tỉ
USD thông qua các ngân hàng và các công ty “ma”. Nhà chính trị học Nga
Karen Dawisha nói, đó là một chuyện phi thường, nếu những người này có
thể làm giàu như vậy nếu không có sự đỡ đầu của Putin.
- Pháp: Hai thành viên trong nhóm người thân cận của vị lãnh đạo cực
hữu Pháp Marine Le Pen, một doanh nhân Frédéric Chatillon và một kế
toán viên Nicolas Crochet chuyển hàng trăm nghìn euro sang một công ty
bình phong bằng cách làm hóa đơn giả trong 2 năm 2013, 2014, theo nhật
báo Le Monde của Pháp.
- Syria: Rami Makhlouf anh em họ bên mẹ của tổng thống Assad, được
xem là người giàu nhất Syria và là một trong các nhà tài chính của chính
quyền ông ta. Đầu năm 2008, Bộ tài chính Mỹ cảnh báo Makhlouf hưởng
lợi và trợ giúp cho việc tham nhũng của các quan chức trong bộ máy cầm
