trong số này ở thiên đường thuế. Cả 2 công ty này thuộc quyền sở hữu 56%
2 người con gái của vị tổng thống, Arzu và Leyla.
- Bắc Triều Tiên: DCB Finance Limited có chủ và giám đốc ở Bắc Triều
Tiên, được đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh (BVI) và được quản lý
bởi Mossack Fonseca năm 2006. Trong tháng mười, Bắc Triều Tiên tiến
hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân lần đầu tiên với một vụ nổ dưới lòng đất
có kiểm soát. Sau cuộc khủng hoảng ngoại giao tiếp theo, Liên Hiệp Quốc
đã cho đóng băng tài sản và cấm du lịch và thương mại với Bắc Triều Tiên.
Năm 2013 DCB Finance Limited bị Bộ Tài chính Mỹ liệt vào danh sách
trừng phạt vì đã cung cấp tài chính cho một ngân hàng hỗ trợ kinh phí cho
chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.
Mãi tới năm 2010 Mossack Fonseca mới thôi quản lý cho DCB Finance
Limited, sau khi nhận được thư của Cơ quan điều tra tài chính của BVI yêu
cầu cho chi tiết về công ty này.
- Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất: Theo TeleSUR, tổng thống các
tiểu vương quốc Ả rập thống nhất là Khalifa bin Zayed Al Nahyan “đã sử
dụng dịch vụ của Mossack Fonseca để thành lập và điều hành ít nhất 30
công ty trong Quần đảo Virgin thuộc Anh, sở hữu khối tài sản 1,7 tỷ đô la
về thương mại cũng như những căn hộ cao cấp ở những khu sang trọng ở
Vương quốc Anh.”
- Canada: Ít nhất là 3 nhà băng lớn Royal Bank of Canada (RBC), Bank
of Nova Scotia (Scotiabank) và Canadian Imperial Bank of Commerce
(CIBC) và khoảng 550 người Canada có dính líu vào vụ này. Chỉ riêng qua
RBC trên 370 công ty hộp thư đã được lập ra.
- Đức: Gần 30 nhà băng Đức đã lập và điều hành 1200 công ty hộp thư
qua dịch vụ của MossFon, trong đó có Deutsche Bank, Dresdner Bank,
Commerzbank, UBS-Deutschland, BayernLB và HSH-Norbank.
Có trên 1.000 người Đức là khách hàng của công ty Mossack Fonseca.
Bernie Ecclestone, giám đốc của Công thức 1, đã dùng một công ty hộp thư
Valper Holdings để giao tiền hối lộ, hàng triệu Euro, cho một trong những
giám đốc nhà băng Bayern-LB, Gerhard Gribkowsky. Theo đài truyền hình
