nhà nước Đức NDR, hãng xe đua Mercedes, một hãng con của hãng sản
xuất xe hơi Mercedes đã ký hợp đồng với tài xế đua xe Công thức 1 Nico
Rosberg qua một công ty hộp thư “Ambitious Group Limited” ở Quần đảo
Virgin thuộc Anh. Công ty này lại có chính thức 2 công ty ở đảo Jersey ở
Eo biển Manche, quản lý bởi Mossack Fonseca, được dùng để che giấu ai
thực sự là chủ công ty.
- Hoa Kỳ: Báo McClatchy Newspapers, cơ quan tin tức Mỹ duy nhất
tham gia, đã tìm thấy bốn người Mỹ trong các tài liệu, tất cả trước đó đều
đã hoặc bị buộc tội hoặc bị kết án về tội phạm tài chính như là gian lận và
trốn thuế. Năm 2008, Mossack Fonseca báo cáo sử dụng một người đàn
ông người Anh 90 tuổi để che giấu các tài khoản nước ngoài của Marianna
Olszewski, một nữ doanh nhân nổi tiếng của Mỹ. Tổng cộng hiện có 1260
công ty hộp thư có trụ sở ở bang Nevada được MossFon quản lý.
Việc thiếu vắng người Mỹ trong việc rò rỉ này đã được cho là do “các
công ty vỏ bọc có thể được tạo ra tại Hoa Kỳ một cách dễ dàng và các ngân
hàng quốc tế lớn có trụ sở tại Mỹ có xu hướng có tài khoản nước ngoài ở
Caymans, và việc rò rỉ này là từ Panama”.
Đài BBC tường thuật “nhiều người” đã đặt câu hỏi tại sao có được không
có nhiều người Mỹ hơn liên quan và cho rằng người Mỹ có thể được sử
dụng các bang của Mỹ, chẳng hạn như Delaware, Nevada và Wyoming nơi
mà luật pháp dễ dãi trong việc tạo ra các công ty vỏ bọc, hoặc các nước
khác như Bermuda, quần đảo Cayman, Singapore, nơi người ta nói tiếng
Anh, có một hệ thống pháp luật tương tự và một chính phủ ổn định tồn tại.
Những luật lệ gần đây của Hoa Kỳ như Đạo luật Tuân thủ thuế Tài khoản
nước ngoài (FATCA) và những thứ khác có thể làm cho việc trốn thuế trở
nên khó khăn hơn cho công dân Mỹ và nhiều tên Mỹ hơn có thể được tiết
lộ khi kiểm tra thêm.
Để đối phó với việc thiếu của các cá nhân Mỹ tại các văn bản, biên tập
viên của tờ Süddeutsche Zeitung cho biết: “Chỉ cần chờ đợi cho những gì
đang xảy đến tiếp theo.”
