công ty được lập ra từ năm 2012, năm mà nhà băng này đã hứa sẽ không
thiết lập những cấu trúc công ty ma nữa.
- Singapore: Phát ngôn viên của Bộ Tài chính và Cơ quan Tiền tệ của
Singapore cho biết: “Nếu có bằng chứng về việc làm sai trái của bất kỳ cá
nhân hay tổ chức nào tại Singapore, chúng tôi sẽ không ngần ngại có những
hành động cứng rắn”.
- Tây Ban Nha: Ngày 15-4, quyền Bộ trưởng Công nghiệp, Năng lượng
và Du lịch Tây Ban Nha Jose Manuel Soria đã từ chức sau khi các tài liệu
từ Hồ sơ Panama cho thấy ông có liên quan đến một công ty bình phong ở
hải ngoại. Ông cũng xin thôi luôn cương vị nghị sĩ quốc hội. Theo Hồ sơ
Panama, ông Soria giữ chức giám đốc của công ty bình phong U.K. Lines ở
Quần đảo Bahamas trong 2 tháng vào năm 1992. Ông giữ chức tổng thư ký
của công ty này từ năm 1991-1997 trong thời gian ông làm thị trưởng TP
Las Palmas (Tây Ban Nha). Cho đến năm 2002, ông Soria và người em trai
vẫn đang là thành viên hội đồng quản trị của một công ty bình phong khác
tên gọi Mechanical Trading Limited ở đảo Jersey (lãnh thổ thuộc Vương
quốc Anh).
- Thái Lan: Một bài viết trên tờ Bangkok Post nói “Cơ quan chống rửa
tiền (Anti-Money Laundering Office) (AMLO) đang sưu tầm tin tức về 21
người quốc tịch Thái được tường thuật có trong danh sách những người
trên toàn thế giới dùng công ty luật MossFon để rửa tiền và trốn thuế. Báo
này tự hỏi, chưa biết rõ bằng cách nào AMLO đạt được số này. Trên thực
tế, trong tài liệu Panama bao gồm ít nhất 780 cá nhân và 50 công ty có trụ
sở tại Thái Lan. Một số là người ngoại quốc hay công ty mà chủ là người
ngoại quốc. Trong số những tên tuổi nổi bật có tổng giám đốc các công ty
khổng lồ như Bangkok Land và Phatra Finance).
- Thụy Sĩ: Sau những tường thuật về những hoạt động mờ ám của cựu
tổng thư ký UEFA và bây giờ hiện là chủ tịch của FIFA, Gianni Infantino,
cảnh sát liên bang Thụy Sĩ đã khám xét văn phòng trung ương của Liên
minh bóng đá châu Âu ở Nyon. Uefa đã xác nhận vào ngày 6.04.
