trong hồ sơ Panama và nói rằng họ sẽ “kiểm tra chặt chẽ dữ liệu này và sẽ
hành động nhanh chóng và thích hợp”.
Cơ quan kiểm sát tài chính Anh đã cho các nhà băng ở nước này một
thời hạn tới ngày 15.4, để trình bày quan hệ của họ với công ty Mossack
Fonseca. DChir riêng nhà băng HSBC đã thành lập 2300 công ty hộp thư.
- Peru: Ngày 11 tháng 4, các nhà chức trách cơ quan quản lý thuế và
cảnh sát Peru (Sunat) đã khám xét văn phòng đại diện của công ty luật
Mossack Fonseca tại nước này.
- WikiLeaks: Nhà báo điều tra người Iceland và cũng là phát ngôn viên
của WikiLeaks Kristinn Hrafnsson kêu gọi hãy công bố toàn bộ nội dung
của tài liệu Panama. Hrafnsson, mà làm việc về vụ
Cablegate năm 2010, nói giữ lại các tài liệu thì có thể hiểu được để làm
gia tăng tối đa tác động, nhưng cũng nói rằng, cuối cùng tài liệu phải được
công bố hoàn toàn cho mọi người tham khảo.
- Hội Chữ thập đỏ quốc tế: Báo Le Monde cho biết Công ty luật Mossack
Fonseca đã lợi dụng uy tín của Hội Chữ thập đỏ quốc tế để che giấu tiền
bẩn. Công ty luật Mossack Fonseca đã cho khách hàng sử dụng hai quỹ
Brotherhood Foundation và Faith Foundation để sở hữu cổ phần trong các
công ty bình phong. Khoảng 500 công ty đã sử dụng một trong hai quỹ
trên. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quốc tế Peter Maurer khẳng định: “Chúng
tôi không liên quan đến Mossack Fonseca và không bao giờ nhận tiền từ
phía họ”. Ông đánh giá nguy cơ rõ ràng quá lớn nếu giả dụ tên tuổi của Hội
Chữ thập đỏ quốc tế dính tới công ty bình phong của một bên tham chiến
nào đó.
