Kỳ 3: Các ngân hàng bị sờ gáy
Tài liệu Panama đã cho thấy sự dính líu của các ngân hàng, đặc biệt
là các ngân hàng lớn của thế giới, trong việc lập ra các công ty bình
phong. (TTO)
Một lý luận chính được các ngân hàng ra sức biện hộ trong thời điểm này
là hoạt động lập công ty bình phong, công ty quản lý tài sản cho khách
hàng không phải là chuyện bất hợp pháp; kế đến là việc đăng ký đều tuân
thủ luật lệ tài chính hiện hành và nhờ đó các công ty bình phong đang nằm
trong tầm quản lý đều hoạt động minh bạch…
Một điểm khác được các ngân hàng bao biện là những con số mà giới
truyền thông nêu ra mấy hôm nay là số liệu không phù hợp thực tế vì theo
quy định quốc tế, các ngân hàng nghiêm túc đã điều chỉnh rất nhiều từ
những năm 2010 trở đi, tức kể từ khi nhóm 20 quốc gia giàu nhất thế giới
G20 tuyên chiến chống các thiên đường tài chính trước đó một năm.
