dịch vụ, có nhiệm vụ hỗ trợ việc xuất thiết bị công nghiệp của châu Âu về
cho Trung Quốc.
Một cái tên đình đám nữa là Jasmine Li (Lý Mạc Lợi), cháu của Giả
Khánh Lâm – nhân vật số bốn của Bộ Chính trị giai đoạn 2002-2012. Hồi
năm 2010, cô gái trẻ này sở hữu công ty tên Harvest Sun Trading khi mới
vừa đặt chân vào ĐH Stanford ở Mỹ.
Không rõ nhờ tài năng và may mắn hay vì lý do khác mà doanh nghiệp
dưới tay cô phất lên như diều. Cô hiện đang điều hành hai doanh nghiệp tại
Bắc Kinh có số vốn 300.000 USD hoạt động trong các lĩnh vực giải trí và
bất động sản.
Những tỉ phú, triệu phú tại Trung Quốc cũng thường mở doanh nghiệp
bình phong thông qua hướng dẫn của Mossack Fonseca.
Bà Kelly Zong Fuli (Tôn Phức Lợi), con gái doanh nhân Zong Qinghou
(Tôn Khánh Hậu), một trong những người giàu nhất Trung Quốc, từng nhờ
Mossack Fonseca mở một công ty ở nước ngoài vào tháng 2-2015 với chức
năng chính là… “đầu tư vào Trung Quốc”!
Thực tế là đến năm 2014, Công ty Mossack Fonseca mới biết bà Lý Tiểu
Lâm và chồng đứng đầu một công ty bình phong do mình quản lý. Họ chỉ
biết được điều đó khi có yêu cầu kiểm tra từ Ủy ban kiểm tra của quần đảo
Virgin thuộc Anh.
Tiến trình kiểm tra danh tính chủ sở hữu cho thấy một số kẽ hở trong thủ
tục của Mossack Fonseca. Tuy nhiên trong lá thư trả lời nhóm nhà báo
thuộc ICIJ, phía công ty luật khẳng định mình đã tuân thủ mọi quy định
hiện hành liên quan những trường hợp bị coi là “có nguy cơ cao” (liên quan
các chính trị gia).
