Kỳ 10: Góc tối Đông Nam Á
Nhiều cá nhân và gia đình giàu có ở các quốc gia Đông Nam Á đang
lần lượt xuất hiện trên mặt báo khi những nhà phân tích đào sâu hơn
“Tài liệu Panama”. (TTO)
Những cái tên đầu tiên đáng chú ý của khu vực Đông Nam Á xuất hiện
trong “Tài liệu Panama” những ngày qua gồm con trai Thủ tướng Malaysia
Najib Razak, Bộ trưởng Tư pháp Campuchia Ang Vong Vathana, gia đình tỉ
phú Chirathivats của Thái Lan…
Báo Asia Sentinel thống kê chỉ riêng Malaysia đã có 1.784 cá nhân và
517 công ty bình phong có liên hệ với Công ty luật Mossack Fonseca của
Panama.
Tuy việc sở hữu công ty bình phong chưa đủ cơ sở để cấu thành tội trốn
thuế, nhưng có nhiều lo ngại về việc một dòng tiền lớn đã và đang chảy
khỏi các nước Đông Nam Á khác trong nhiều thập niên qua trong khi các
quốc gia này lại cần tiền cho đầu tư phát triển.
Mặt khác, nếu như giới làm ăn buôn bán có nhiều tiền để “tẩu tán” không
có gì lạ, nhưng việc các quan chức cũng sở hữu khối tài sản khổng lồ khiến
không ít người thắc mắc về nguồn gốc của nó.
Trong rất nhiều các quốc gia châu Á bị tiết lộ, “Tài liệu Panama” chỉ
đơn giản khẳng định về những nghi ngờ đã có từ lâu nay.
Curtis S.Chin (cựu đại sứ Mỹ tại Ngân hàng Phát triển châu Á)
