Thái Lan, Singapore cam kết điều tra
Theo phân tích dữ liệu của báo USA Today, ông Tos Chirathivats – giám
đốc điều hành Central Group of Companies, một trong những tập đoàn
hùng mạnh nhất Thái Lan thuộc sở hữu của gia tộc Chirathivats – có tên
trong nhóm điều hành của sáu tập đoàn ở Nevada được dựng lên bởi MF
Nevada, chi nhánh Mỹ của Mossack Fonseca.
Sáu công ty khác thành lập bởi MF Nevada cũng bao gồm những họ
hàng của ông Tos hoặc những người có liên quan đến Central Group of
Companies. Tất cả pháp nhân này đều lần về cùng những địa chỉ tại
Bangkok.
Gia đình Chirathivats ở Thái Lan điều hành một đế chế gồm nhiều trung
tâm mua sắm, khách sạn nghỉ dưỡng, chuỗi nhà hàng, cửa hàng bán lẻ… có
mặt ở tất cả đô thị lớn. Tạp chí Forbes ước tính tài sản của họ khoảng 11,7
tỉ USD, giàu thứ ba Thái Lan và thứ 14 châu Á.
Central Group of Companies đã mở rộng làm ăn ở Đông Nam Á và châu
Âu những năm gần đây, nhưng các nhà phân tích vẫn chưa rõ tại sao nhà
Chirathivats lại mở công ty tại Nevada dưới những cái tên như Anir One,
Consolidated International One…
Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan ngày 8-4 thông báo họ đang điều tra
16 công dân Thái có liên quan đến “Tài liệu Panama” nhưng không nêu tên
cụ thể.
Tại Campuchia, Bộ trưởng Tư pháp Ang Vong Vathana cũng bị nêu tên
là một trong năm cổ đông của Công ty bình phong RCD International, Ltd
đăng ký tại quần đảo Virgin thuộc Anh.
Dù Bộ Tư pháp Campuchia đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên, tuy
nhiên các nhà quan sát cho rằng chính phủ cần tiến hành điều tra đầy đủ để
trấn an dư luận.
Chủ tịch Đơn vị chống tham nhũng Campuchia (ACU) Om Yentieng cho
biết cơ quan này đang “giải quyết” vấn đề, tuy nhiên nhấn mạnh điều này
không có nghĩa họ sẽ điều tra chính thức.
