Nhìn chung, cho đến nay tại Đông Nam Á chỉ mới có hai nước là Thái
Lan và Singapore phản ứng khá nhanh trước “Tài liệu Panama” và đã tiến
hành điều tra.
Bộ Tài chính Singapore ra thông cáo cho biết: “Chúng tôi đang xem xét
thông tin liên quan đến “Tài liệu Panama” và thực hiện các kiểm tra cần
thiết. Nếu có chứng cứ về việc làm sai phạm của bất cứ cá nhân hay tổ chức
nào ở Singapore, chúng tôi sẽ không ngần ngại hành động quyết liệt”.
Tại Singapore, Mossack Fonseca có tất cả 4.050 khách hàng. Dù vậy, Tổ
chức Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin thuế đánh giá
Singapore đạt mức tương đương Mỹ và Anh trong vấn đề trao đổi thông tin
và minh bạch thuế.
