đặt mình vào vị trí của Rick. Nếu ông ta mua ngôi nhà theo phương thức trả
góp, chắc chắn ngân hàng sẽ yêu cầu ông ta phải cung cấp những dữ liệu
cần thiết để đảm bảo là nếu ông ta không trả được tiền thì còn có cái để mà
xiết nợ. Tức là sẽ phải cung cấp những dữ liệu về tiền lương hàng tháng,
các khoản thu nhập sau thuế. Như vậy ông ta sẽ buộc phải khai vào các bản
kê khai, giải thích về việc tiền ở đâu ra, đưa ra các chi tiết mà từ đó có thể
giúp các nhân viên điều tra có kinh nghiệm phăng ra dấu vết. Chắc chắn
Rick không muốn điều này, không tiền mà ông ta có lại là những đồng tiền
bẩn.
Wiser quyết định việc đầu tiên mà anh ta làm là mang vụ việc này tới hỏi ý
kiến một chuyên gia tài chính tên là Mike Mitchell. Trước khi gia nhập
FBI, anh chàng Mitchell 33 tuổi này đã từng làm việc cho công ty kiểm
toán nổi tiếng Price Waterhouse.
Wiser đưa cho anh ta xem những số liệu mà nhân viên CIA Payne cung cấp
rồi hỏi: “Liệu cậu có cho đây là hoạt động rửa tiền không?”
- Cậu đang đùa phải không? - Mitchell nói.
Mitchell khi đó đang làm việc tại một chi nhánh của FBI ở Tysơns Corner,
Virginia, ngay gần trụ sở Langley của CIA. Chính bộ phận của Mitchell đã
thực hiện việc điều tra và kết thúc vụ xì căng đan tài chính có thời nổi tiếng
khắp thế giới liên quan đến Ngân hàng tín dụng và thương mại quốc tế, gọi
tắt là BCCI.
Mitchell nhớ lại: “Les (Wiser) gọi và yêu cầu tôi tham gia vào vụ này. Việc
đầu tiên mà tôi phải làm là ký vào một bản khai trong đó cam kết, không hé
lộ với bất cứ ai về những điều tôi được biết về vụ án, nếu không sẽ bị trừng
