tên ông Kohlsdorf gần như lúc nào cũng được viết tắt là Señor K. Mossack
Fonseca còn tạo các tài khoản thư điện tử với các mật danh như Azkaban –
nhà tù giam giữ các phù thủy phạm tội trong loạt truyện Harry Potter.
Hệ thống bí mật của Mossack Fonseca rất có hiệu quả. Ngay cả khi vụ bê
bối hối lộ của Siemens bị phát giác tháng 11/2006, các điều tra viên, luật sư
và kiểm toán viên dù kiểm tra kỹ cũng không phát hiện ra toàn bộ câu
chuyện. Họ chỉ nhìn thấy những gì liên quan tới Đức trong vụ việc. Còn cái
tên Mossack Fonseca lọt khỏi con mắt các điều tra viên. Kết quả là mối liên
hệ của Siemens cũng như của ông Kohldorf với Mossack Fonseca nằm im
trong bóng tối suốt 9 năm, cho đến khi quả bom “Hồ sơ Panama” phát nổ.
Ngày 10/6/2008, ông Kohldorf giải trình ba tiếng liền tại văn phòng công
tố viên nhà nước. Khi đó, các điều tra viên vẫn không hay biết về mối liên
hệ với Mossack Fonseca. Theo tài liệu bị rò rỉ, vào đúng ngày ông này giải
trình, người chịu trách nhiệm liên lạc với ông Kohldorf ở Mossack Fonseca
đã gửi thư điện tử cho đồng nghiệp tại công ty luật nói rằng mình vừa nhận
“tin xấu”. Đó là có thể hàng triệu USD của Siemens sẽ phải được chuyển
về Đức và điều này có nghĩa là Mossack Fonseca sẽ mất số tiền này và
khách hàng Gillard – tên một công ty bình phong có tài khoản ở Panama,
Singapore và Thụy Sỹ. Ông Kohlsdorf và các nhân viên khác của Siemens
đã tham gia quản lý công ty Gillard.
Điều kỳ cục là công ty này mãi đến năm 2007 mới được thành lập, tức là
vài tháng sau khi vụ bê bối Siemens vỡ lở tháng 11/2006. Sau đó, hàng
triệu USD đã được chuyển vào các tài khoản của Gillard nhưng lý do cụ thể
vẫn còn chưa rõ. Mossack Fonseca từ chối trả lời bình luận của tờ
Süddeutsche Zeitung về các thông tin mới được phát giác trong “Hồ sơ
Panama’. Ông Kohlsdorf cũng khẳng định mình không hề biết công ty
Gillard mặc dù trong thư nội bộ, một nhân viên Mossack Fonseca đã nhắc
tên ông này với tư cách là người sáng lập Gillard.
