Bí ẩn số vàng 480 triệu USD
Mối liên hệ giữa Siemens và Mossack Fonseca không phải là bí ẩn duy
nhất. Điều khiến người ta đau đầu hơn là số vàng trị giá 480 triệu USD ở
đâu ra. Kohlsdorf và Société Générale đều bác bỏ liên quan tới số vàng này.
Có một sự trùng hợp lạ kỳ là việc giao dịch vàng bị gián đoạn tạm thời
tại Sàn giao dịch chứng khoán London vào đúng ngày số vàng được cho là
xuất hiện trong tài khoản của ông Kohlsdorf. Trong vòng 10 giây, giá vàng
giảm 10 USD/ounce, một dấu hiệu cho thấy có sự thao túng thị trường.
Việc chuyển một số vàng trị giá gần nửa tỷ USD vào thị trường chắc chắn
sẽ gây ra những diễn biến này. Hiện chưa rõ liệu vụ chuyển vàng vào tài
khoản của ông Kohlsdorf có liên quan tới các diễn biến này tại London hay
không. Ngoài những thông tin có trong “Hồ sơ Panama”, không có dấu vết
nào khác về số vàng này và không có gì chứng minh là nó thực sự tồn tại.
Tại thời điểm giải trình với công tố viên, ông Kohlsdorf cho biết có
4.189.696,17 USD trong tài khoản ngày 30/6/2008 và đã hoàn lại số tiền
trong quỹ đen này. Trước đó, ông này lại bảo có 6 triệu USD. Trong tài liệu
của Mossack Fonseca, tính đến ngày đó, số tiền trong tài khoản của ông
Kohlsdorf là 6.141.461,79 USD, nhiều hơn 2 triệu so với số tiền hoàn lại.
Số chênh lệch 2 triệu USD này vẫn nằm nguyên đó sau khi ông Kohlsdorf
hoàn lại Siemens hơn 4 triệu USD. Theo tài liệu của Mossack Fonseca, số
tiền này đã được ông Kohlsdorf dùng để mua trái phiếu cho mình và thực
hiện các khoản đầu tư khác. Sau này, số tiền được gửi vào một tài khoản
mới của công ty Gillard ở Andbanc – một ngân hàng tại Andorra.
Mọi chuyện phức tạp hơn khi mùa hè năm 2012, 2 triệu USD từ Andorra
đã chuyển tới ngân hàng UBS ở Zurich sau khi ông Kohlsdorf được ngừng
điều tra. Tài khoản nhận tiền là của một nhân viên ngân hàng UBS. Lúc đó,
ông Kohlsdorf không làm cho Siemens được ba năm. Một nguồn tin nội bộ
UBS cho biết ông Hans-Joachim Kohlsdorf là chủ tài khoản.
Nếu đúng vậy thì ông Kohlsdorf đã chuyển toàn bộ phần còn lại của quỹ
đen vào Thụy Sỹ sau khi không còn bị điều tra. Cuối tháng 2, ông
