Trắng trắng, đen đen
Về nguyên tắc, các công ty bình phong là không bất hợp pháp nhưng
chúng cũng khiến người ta dễ suy diễn đến những hoạt động đen tối như
rửa tiền bẩn hoặc tiền do phạm tội mà có. Lấy một ví dụ, trong số các
khách hàng của chi nhánh Ngân hàng UBS tại Miami, bang Florida (Mỹ)
có một công ty bình phong tên Chayofa Corp được Công ty luật Mossack
Fonseca đăng ký giúp.
Chủ sở hữu công ty này là Giuseppe Donaldo Nicosia – một doanh nhân
được cho là thân cận với cựu thủ tướng Ý đầy tai tiếng Silvio Berlusconi.
Nicosia từng bị kết tội trong vụ bê bối gian lận thuế VAT có dính líu đến
mafia ở Ý. Ông ta đã bỏ trốn và bị Interpol phát lệnh truy nã tầm thế giới từ
năm 2014.
Trong khi đó Ngân hàng HSBC, theo tài liệu Panama, có khách hàng tên
Rami Makhlouf – là người nhà và cũng là người thân tín của Tổng thống
Syria đương nhiệm Bachar Al-Assad.
Makhlouf là một doanh nhân có thế lực đang đứng đầu một tập đoàn
công nghiệp và được xem là nhà kinh tài cho chính quyền Damascus. Công
ty Drex Technologies SA của Makhlouf sử dụng dịch vụ của Mossack
Fonseca từ năm 2000.
Makhlouf nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ từ năm 2008 nhưng
phải chờ đến khi nội chiến Syria bùng nổ và được thế giới chú ý thì đến
tháng 9-2011, Mossack Fonseca mới quyết định ngưng giao dịch với nhân
vật này.
Trong khi đó, một loạt thư điện tử mật trong “Tài liệu Panama” cho thấy
các chi nhánh của HSBC ở London và Geneva đánh giá rằng “không có
vấn đề gì” khi giao dịch với vị khách hàng đang thuộc danh sách bị trừng
phạt này.
Cho đến nay, kho dữ liệu của Mossack Fonseca chưa thể giúp tìm được
chính danh chủ nhân những tài sản khổng lồ đang cất giấu trong các tài
