trong những năm gần đây. Theo nghiên cứu của Deutsche Bank, có lý do
vững chắc để tin rằng một lượng lớn tiền tuồn ra khỏi Nga đã đi đến Anh,
một điểm đến được yêu thích bởi giới đầu sỏ chính trị Nga, một phần do các
quy định về thuế và tài chính tương đối thân thiện.
Khi càng nhiều tiền
chảy ra khỏi Nga qua các kênh bất thường dưới dạng “sai và sót”, nhiều khả
năng sẽ có càng nhiều tiền chảy vào Anh cũng qua kênh đó. Nga cũng được
cho là nguồn của một dòng tiền hơn 9 tỷ đô-la đột ngột chảy vào Thổ Nhĩ
Kỳ thông qua kênh “sai và sót” vào 2014, khi đồng rúp sụt giá và người Nga
cố gắng giữ giá đồng tiền của họ trước các lệnh trừng phạt quốc tế đối với
Moscow sau khi họ can thiệp vào Ukraine. Dòng tiền này là một dấu hiệu
xấu cho Nga nhưng lại tốt cho Thổ Nhĩ Kỳ, bởi vì ngay cả khi các dòng này
là bất hợp pháp, tiền đang được đưa vào vận hành ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Nga thậm chí cũng chẳng phải là quán quân về các dòng tiền bí mật.
Danh hiệu ám muội đó thuộc về Trung Quốc. Theo Liêm chính Tài chính
Toàn cầu, một công ty nghiên cứu đóng tại Washington, Trung Quốc là nước
xuất khẩu vốn bất hợp pháp hàng đầu trong các nước đang phát triển. Dòng
tiền bất hợp pháp từ Trung Quốc trong thập kỷ kết thúc vào 2012 đã đạt
trung bình 125 tỷ đô-la mỗi năm, và sau đó đã đạt đỉnh cao hơn. Trong một
bài nghiên cứu về “trường hợp kỳ lạ của 300 tỷ đô-la thất thoát”, các nhà
phân tích của Goldman Sachs đã cố gắng truy tìm cách thức người ta tuồn
từng ấy tiền ra khỏi Trung Quốc trong những năm gần đây, bất chấp những
nỗ lực nghiêm ngặt của Bắc Kinh nhằm giám sát các dòng tiền và một quy
định hạn chế lượng tiền hằng năm mà mỗi cá nhân có thể chuyển ra nước
ngoài ở mức 50.000 đô-la. Mặc dù cẩn trọng phát biểu rằng có thể có cách lý
giải vô hại về phương thức và nguyên do lượng tiền này đã qua mặt được
lực lượng giám sát cẩn mật của Trung Quốc, các nhà phân tích tại Goldman
đã kết luận rằng nhiều khoản trong số này nhiều khả năng đã thoát ra do
cuộc trấn áp tham nhũng ngày càng lan rộng và từ các tài sản kiếm được bất
hợp pháp.
Kênh khả thi nhất để thoái vốn một cách lén lút từ Trung Quốc là giả
mạo hóa đơn thương mại, tức kê bớt giá trị hóa đơn hàng xuất khẩu và để lại
